證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2018-41

陜西寶光真空電器股份有限公司

關(guān)于改聘會計師事務所的公告

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年10月18日召開的第六屆董事會第十七次會議審議并通過了《關(guān)于關(guān)于改聘會計師事務所的議案》，同意擬改聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) 為公司提供2018年度財務審計和內(nèi)部控制審計服務工作，聘期一年。2018年度財務審計費用及內(nèi)部控制審計費用合計為人民幣50萬元（稅后）。本議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、改聘會計師事務所的情況說明：

截至2017年度審計工作結(jié)束，信永中和會計師事務所已連續(xù)為本公司提供了9年財務審計服務，6年內(nèi)部控制審計服務。鑒于信永中和會計師事務所已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供財務審計和內(nèi)部控制審計服務，為保證審計工作的客觀性，根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司董事會審計委員會提議擬改聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) 為公司提供2018年度財務審計和內(nèi)部控制審計服務工作，聘期一年。2018年度財務審計費用及內(nèi)部控制審計費用合計為人民幣50萬元（稅后）。

公司就變更審計機構(gòu)事宜通知了原審計機構(gòu)信永中和會計師事務所，且與其進行了溝通，經(jīng)雙方友好協(xié)商，決定不再續(xù)聘信永中和會計師事務所為公司提供2018年度財務審計及內(nèi)部控制審計服務。信永中和會計師事務所自擔任本公司審計機構(gòu)以來，在執(zhí)業(yè)過程中勤勉盡職，多年來一直為公司提供專業(yè)、嚴謹、負責的審計服務，對此公司表示衷心感謝！

二、擬聘任會計師事務所情況

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)具備財政部和中國證券監(jiān)督管理委員會認可的執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務的從業(yè)資格資質(zhì)，經(jīng)驗豐富，執(zhí)業(yè)質(zhì)量高， 在國內(nèi)擁有眾多上市公司客戶。提供審計服務包括：法定審計、上市財務報告審計、財務報告相關(guān)的內(nèi)部控制審計以及并購交易相關(guān)的審計服務等，是一家有良好社會聲譽和強大專業(yè)能力的大型綜合性會計師事務所。

三、公司擬改聘會計師事務所履行的審議程序

（一）2018年8月15日，公司第六屆董事會審計委員會第三次會議審議通過《關(guān)于改聘會計師事務所的提案》，經(jīng)調(diào)研、比較、審查，審計委員會認為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）符合公司的選聘要求，提議擬聘任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供2018年度財務審計和內(nèi)部控制審計服務，負責公司年度財務報告審計及內(nèi)部控制審計工作，并同意將該提案提交公司董事會審議。

（二）2018年10月18日公司召開的第六屆董事會第十七次會議審議并通過了《關(guān)于改聘會計師事務所的議案》，同意擬改聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) 為公司提供2018年度財務審計和內(nèi)部控制審計服務工作，聘期一年。并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）公司擬改聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供2018年度財務審計和內(nèi)部控制審計服務事項尚需提交公司股東大會審議，待股東大會審議通過后生效。

四、公司獨立董事意見

審議該事項前公司獨立董事根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)表了事前認可意見，認真查閱了公司擬聘請的普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)的基本情況。認為公司擬聘任的普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、 期貨相關(guān)業(yè)務審計從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司年度財務審計及相關(guān)專項審計工作要求。公司董事會審議該議案的程序合法有效。同意聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供2018年度財務審計和內(nèi)部控制審計服務工作，聘期一年，并同意將《關(guān)于改聘會計師事務所的議案》提交公司股東大會審議。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2018年10月19日